近年來(lái),虛擬貨幣挖礦活動(dòng)因其高能耗、金融風(fēng)險(xiǎn)及潛在的法律合規(guī)問(wèn)題，成為全球監(jiān)管的重點(diǎn)對(duì)象，中國(guó)始終對(duì)虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)保持嚴(yán)監(jiān)管態(tài)勢(shì)，其中江蘇省作為經(jīng)濟(jì)大省和科技創(chuàng)新高地，近期再次重拳出擊，嚴(yán)厲打擊虛擬貨幣挖礦及相關(guān)犯罪活動(dòng)，旨在維護(hù)國(guó)家金融秩序、保障能源安全，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展?fàn)I造清朗環(huán)境。
虛擬貨幣挖礦：隱匿的“灰色產(chǎn)業(yè)”與多重風(fēng)險(xiǎn)
虛擬貨幣挖礦依賴(lài)大量算力消耗電力資源,需投入高性能計(jì)算機(jī)設(shè)備，并通過(guò)復(fù)雜運(yùn)算爭(zhēng)奪記賬權(quán)以獲取虛擬貨幣獎(jiǎng)勵(lì)，這一活動(dòng)在背后滋生了一系列問(wèn)題：
一是能源浪費(fèi)嚴(yán)重，挖礦耗電量巨大，據(jù)研究機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)，全球虛擬貨幣挖礦年耗電量相當(dāng)于部分中等國(guó)家的總用電量，與中國(guó)“雙碳”目標(biāo)背道而馳。
二是金融安全隱患，虛擬貨幣價(jià)格波動(dòng)劇烈，挖礦活動(dòng)易與非法集資、詐騙、洗錢(qián)等犯罪行為交織，擾亂金融市場(chǎng)秩序。
三是合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)突出，我國(guó)明確虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)屬于非法金融活動(dòng)，挖礦行為常通過(guò)“變電”“偽裝”等方式逃避監(jiān)管，形成地下產(chǎn)業(yè)鏈，滋生偷稅漏稅、破壞電力設(shè)施等次生犯罪。
江蘇省作為工業(yè)和經(jīng)濟(jì)大省,對(duì)能源消耗與金融風(fēng)險(xiǎn)防控尤為重視，近年來(lái)，部分不法分子試圖利用江蘇發(fā)達(dá)的電子信息產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和偏遠(yuǎn)地區(qū)的閑置廠房，偷偷開(kāi)展挖礦活動(dòng)，給當(dāng)?shù)啬茉垂芾怼⒔鹑诒O(jiān)管帶來(lái)挑戰(zhàn)。
江蘇嚴(yán)查：多部門(mén)聯(lián)動(dòng)斬?cái)喾缸镦湕l
為遏制虛擬貨幣挖礦犯罪蔓延,江蘇省公安、金融監(jiān)管、能源、通信等多部門(mén)建立聯(lián)動(dòng)機(jī)制，形成“監(jiān)測(cè)—排查—打擊—整治”的全鏈條治理模式，近期已偵破多起重大虛擬貨幣挖礦犯罪案件，取得顯著成效。
科技賦能精準(zhǔn)監(jiān)測(cè)，鎖定犯罪線索
監(jiān)管部門(mén)依托大數(shù)據(jù)分析、電力數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)、區(qū)塊鏈追蹤等技術(shù)手段，對(duì)異常用電量、可疑設(shè)備采購(gòu)、虛擬貨幣交易流向進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，某地警方通過(guò)電力大數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)某工業(yè)園區(qū)用電量突增，但企業(yè)產(chǎn)值卻與能耗嚴(yán)重不符，進(jìn)而鎖定隱藏在廠房?jī)?nèi)的數(shù)百臺(tái)挖礦設(shè)備，成功搗毀一大型“礦場(chǎng)”。
重拳打擊上下游犯罪，斬?cái)嗬骀湕l
江蘇警方不僅打擊直接挖礦行為,更深挖背后的“礦機(jī)銷(xiāo)售”“礦場(chǎng)運(yùn)維”“虛擬貨幣洗錢(qián)”等全產(chǎn)業(yè)鏈犯罪，在近期破獲的一起案件中，犯罪團(tuán)伙通過(guò)租賃農(nóng)村閑置廠房，偷偷安裝挖礦設(shè)備，并利用地下錢(qián)莊將虛擬貨幣兌換成人民幣，涉案金額達(dá)數(shù)千萬(wàn)元，警方通過(guò)循線追蹤，抓獲犯罪嫌疑人20余名，查獲礦機(jī)300余臺(tái)，凍結(jié)資金逾千萬(wàn)元，徹底摧毀了這一跨省犯罪網(wǎng)絡(luò)。
強(qiáng)化源頭治理，壓縮犯罪空間
在嚴(yán)厲打擊的同時(shí),江蘇省注重源頭防控：加強(qiáng)對(duì)工業(yè)園區(qū)、農(nóng)村閑置房屋、偏遠(yuǎn)變電站等重點(diǎn)區(qū)域的巡查，嚴(yán)禁新增挖礦項(xiàng)目；通過(guò)政策宣講、案例警示等方式，提高企業(yè)和群眾對(duì)虛擬貨幣挖礦危害的認(rèn)識(shí)，引導(dǎo)全社會(huì)共同抵制非法活動(dòng)。
監(jiān)管意義：護(hù)航經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展
江蘇嚴(yán)查虛擬貨幣挖礦犯罪,既是落實(shí)國(guó)家“雙碳”目標(biāo)的必然要求，也是維護(hù)金融穩(wěn)定、保護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)權(quán)益的重要舉措。
有助于保障能源安全，通過(guò)遏制高耗能挖礦活動(dòng)，將電力資源更多用于民生和實(shí)體經(jīng)濟(jì)，助力實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)。
維護(hù)金融市場(chǎng)秩序，打擊虛擬貨幣相關(guān)犯罪，能夠防范金融風(fēng)險(xiǎn)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)傳導(dǎo)，保護(hù)投資者免受虛假宣傳和詐騙侵害。
優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，江蘇通過(guò)嚴(yán)格監(jiān)管，向市場(chǎng)釋放了“合規(guī)經(jīng)營(yíng)、創(chuàng)新有序”的明確信號(hào)，為科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)營(yíng)造了公平競(jìng)爭(zhēng)的環(huán)境。
合規(guī)是底線，創(chuàng)新不越界
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