近年來，隨著虛擬貨幣市場(chǎng)的波動(dòng)，虛擬貨幣“挖礦”活動(dòng)一度成為社會(huì)關(guān)注的熱點(diǎn)，我國(guó)對(duì)虛擬貨幣的監(jiān)管政策日趨嚴(yán)格，尤其是2021年9月，國(guó)家發(fā)改委等十部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步虛擬貨幣交易炒作活動(dòng)的通知》（以下簡(jiǎn)稱《通知》），明確虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)屬于非法金融活動(dòng)，在此背景下，“挖礦虛擬貨幣是否構(gòu)成刑事犯罪”成為公眾和法律界討論的焦點(diǎn)，本文將從法律定義、政策演變、刑事風(fēng)險(xiǎn)及典型案例等方面,對(duì)此問題進(jìn)行詳細(xì)解析。
虛擬貨幣“挖礦”的法律定義與政策演變
虛擬貨幣“挖礦”是指通過計(jì)算機(jī)運(yùn)算解決復(fù)雜數(shù)學(xué)問題，從而獲得虛擬貨幣（如比特幣、以太坊等）作為獎(jiǎng)勵(lì)的過程，從技術(shù)角度看，挖礦涉及區(qū)塊鏈共識(shí)機(jī)制，但其本質(zhì)是一種資源消耗高、碳排放大的生產(chǎn)活動(dòng)。
我國(guó)對(duì)虛擬貨幣的監(jiān)管經(jīng)歷了從“默許”到“嚴(yán)控”的轉(zhuǎn)變：
- 2013-2017年：央行等部門多次發(fā)布文件，明確比特幣等虛擬貨幣不具有法定貨幣地位，但未直接禁止挖礦活動(dòng)。
- 2019年：國(guó)務(wù)院將虛擬貨幣“挖礦”列入《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》的“淘汰類產(chǎn)業(yè)”，要求地方逐步清退。
- 2021年《通知》：首次明確虛擬貨幣“挖礦”活動(dòng)屬于“非法金融活動(dòng)”，要求“堅(jiān)決防范和處置虛擬貨幣挖礦活動(dòng)”，并嚴(yán)禁新增挖礦項(xiàng)目。
政策演變的核心邏輯在于：虛擬貨幣挖礦不僅消耗大量能源（與我國(guó)“雙碳”目標(biāo)沖突），還可能滋生洗錢、非法集資、金融詐騙等犯罪活動(dòng),且其匿名性特征對(duì)金融監(jiān)管構(gòu)成挑戰(zhàn)。
挖礦虛擬貨幣是否構(gòu)成刑事犯罪？——需結(jié)合行為性質(zhì)判斷
根據(jù)我國(guó)刑法，刑事犯罪需具備“社會(huì)危害性”“刑事違法性”和“應(yīng)受刑罰處罰性”三個(gè)特征，挖礦虛擬貨幣本身并非刑法直接規(guī)定的罪名，但相關(guān)行為可能觸犯《刑法》中的具體罪名，是否構(gòu)成犯罪需結(jié)合行為目的、手段及后果綜合判斷。
可能涉及的刑事罪名
（1）非法經(jīng)營(yíng)罪
《刑法》第225條規(guī)定，違反國(guó)家規(guī)定，從事非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。
- 適用場(chǎng)景：若組織者以挖礦為名，未經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)“虛擬貨幣交易”“虛擬貨幣衍生品交易”等業(yè)務(wù)，或通過挖礦活動(dòng)變相吸收資金、擾亂金融秩序，可能被認(rèn)定為非法經(jīng)營(yíng)，2022年四川警方破獲的“礦機(jī)詐騙案”中，犯罪嫌疑人以“云挖礦”為名非法集資，涉案金額超10億元，最終以非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪定罪處罰。
（2）非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪
若挖礦項(xiàng)目通過“承諾保本付息”“高額回報(bào)”等模式向社會(huì)公眾募集資金，用于挖礦或揮霍，可能觸犯《刑法》第176條（非法吸收公眾存款罪）或第192條（集資詐騙罪），2021年浙江杭州警方通報(bào)的“PlusToken”平臺(tái)案，以“挖礦 理財(cái)”為名吸引用戶充值虛擬貨幣，形成資金池，最終被認(rèn)定為集資詐騙，涉案金額達(dá)400余億元。
（3）危害計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全罪
挖礦可能通過“木馬程序”“惡意腳本”等手段，竊取他人計(jì)算機(jī)資源進(jìn)行“挖礦”，這種行為可能破壞計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)功能，構(gòu)成《刑法》第285條、第286條規(guī)定的“非法控制計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)罪”或“破壞計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)罪”，2022年北京警方破獲的“暗云”挖礦木馬案，黑客控制數(shù)十萬臺(tái)計(jì)算機(jī)進(jìn)行挖礦，導(dǎo)致用戶設(shè)備癱瘓，最終以破壞計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)罪追究刑事責(zé)任。
（4）洗錢罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪
部分挖礦活動(dòng)通過“洗錢”將非法所得虛擬貨幣轉(zhuǎn)化為法定貨幣，或?yàn)樯嫌畏缸铮ㄈ珉娦旁p騙、賭博）提供“資金結(jié)算”服務(wù)，可能觸犯《刑法》第191條（洗錢罪）或第287條之一（幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪）。
“普通參與者”是否構(gòu)成犯罪？
對(duì)于僅參與個(gè)人挖礦、未涉及經(jīng)營(yíng)、集資或破壞計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的普通用戶，通常不構(gòu)成刑事犯罪，但需注意：
- 政策風(fēng)險(xiǎn)：若所在地區(qū)已全面禁止挖礦（如內(nèi)蒙古、四川等），個(gè)人挖礦可能面臨行政處罰（如罰款、設(shè)備沒收）。
- 資源消耗問題：若挖礦行為違反《電力法》等規(guī)定，盜用電力或破壞能源設(shè)施，可能構(gòu)成行政違法甚至犯罪（如盜竊罪）。
司法實(shí)踐中的典型案例與裁判規(guī)則
近年來，我國(guó)司法機(jī)關(guān)已對(duì)多起涉及虛擬貨幣挖礦的刑事案件作出判決，以下是典型裁判規(guī)則：
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案例1：四川“礦機(jī)集資詐騙案”（2022年）
被告人搭建“云挖礦”平臺(tái)，宣稱用戶可通過購買“算力”參與挖礦并獲得高額回報(bào)，實(shí)則將資金用于揮霍和支付下線，法院認(rèn)為，被告人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取公眾財(cái)物，構(gòu)成集資詐騙罪，判處無期徒刑。 -
案例2：浙江“PlusToken平臺(tái)案”（2021年）
被告人開發(fā)“PlusToken”錢包，吸引用戶充值比特幣、以太坊等虛擬貨幣，承諾“靜態(tài)收益”（每日返利）和“動(dòng)態(tài)收益”（發(fā)展下線返利），后通過“搬磚套利”（跨平臺(tái)低價(jià)買入高價(jià)賣出）維持資金池，最終崩盤，法院認(rèn)定，該平臺(tái)實(shí)質(zhì)是“龐氏騙局”，構(gòu)成集資詐騙罪，主犯被判處死刑（緩期2年）。 -
案例3：北京“挖礦木馬案”（2022年）
被告人開發(fā)“暗云”挖礦程序，通過彈窗廣告植入用戶計(jì)算機(jī)，秘密利用CPU資源進(jìn)行挖礦，并竊取用戶信息，法院認(rèn)為，被告人破壞計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)功能，構(gòu)成破壞計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)罪，判處有期徒刑3年。
挖礦虛擬貨幣的刑事風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)建議
總體而言，虛擬貨幣“挖礦”是否構(gòu)成刑事犯罪，需區(qū)分行為性質(zhì)：
- 單純個(gè)人挖礦：若未違反地方禁令、未破壞計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、未涉及集資或洗錢，一般不構(gòu)成犯罪，但面臨政策風(fēng)險(xiǎn)和行政處罰。
- 組織化、規(guī)模化挖礦：若以挖礦為名從事非法經(jīng)營(yíng)、集資詐騙、洗錢等活動(dòng)，或通過非法手段獲取計(jì)算機(jī)資源，則可能構(gòu)成刑事犯罪，且量刑較重。
合規(guī)建議：
- 嚴(yán)格遵守政策：根據(jù)國(guó)家發(fā)改委《通知》，全面停止新增挖礦項(xiàng)目，現(xiàn)有挖礦企業(yè)應(yīng)有序退出。
- 避免非法集資：任何承諾“保本付息”“高額回報(bào)”的挖礦投資模式均涉嫌違法，公眾需警惕“龐氏騙局”。
- 保護(hù)計(jì)算機(jī)安全：嚴(yán)禁通過木馬、病毒等手段竊取他人資源挖礦，避免觸犯計(jì)算機(jī)相關(guān)犯罪。
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