近年來,隨著虛擬貨幣市場的熱度攀升，其背后的“挖礦”活動也一度野蠻生長，伴隨著全球范圍內(nèi)對虛擬貨幣監(jiān)管的收緊以及對能源消耗、金融風(fēng)險的警惕，各地對非法虛擬貨幣挖礦行為的打擊力度持續(xù)加大，2023年，浙江省破獲的一起特大虛擬貨幣挖礦案，不僅揭示了非法挖礦活動的隱蔽性與危害性，更成為我國強化虛擬貨幣監(jiān)管、推動綠色低碳發(fā)展的典型案例，為行業(yè)與社會敲響了雙重警鐘。
案件始末：隱蔽礦場與跨省協(xié)作的“灰色鏈條”
2023年初,浙江省某地警方接到線索：當(dāng)?shù)匾惶幑I(yè)園區(qū)內(nèi)出現(xiàn)異常用電情況，部分企業(yè)用電量遠(yuǎn)超正常生產(chǎn)需求，且電費繳納方式存在疑點，經(jīng)深入調(diào)查，警方發(fā)現(xiàn)該工業(yè)園區(qū)內(nèi)一家以“數(shù)據(jù)中心”為掩護的企業(yè)，實則利用數(shù)百臺高性能計算機進行虛擬貨幣“挖礦”活動，并通過非法手段竊取國家電網(wǎng)電力，逃避巨額電費。
隨著偵查范圍擴大,一個涉及浙江、四川、云南等多地的跨省虛擬貨幣挖礦網(wǎng)絡(luò)逐漸浮出水面，該犯罪團伙通過租用偏遠(yuǎn)地區(qū)廠房、偽造企業(yè)資質(zhì)等方式，搭建多個隱蔽礦場，利用虛擬貨幣“挖礦”高能耗、高算力的特點，非法串聯(lián)電力資源，并通過地下交易將挖得的虛擬貨幣變現(xiàn)，涉案金額高達(dá)數(shù)千萬元，警方聯(lián)合電力、市場監(jiān)管等部門開展收網(wǎng)行動，一舉搗毀10余個非法礦場，抓獲犯罪嫌疑人20余名，扣押作案設(shè)備上千臺，成功斬斷了這條集“竊電-挖礦-變現(xiàn)”于一體的灰色產(chǎn)業(yè)鏈。
案件深層剖析：虛擬貨幣挖礦的“三重風(fēng)險”
浙江虛擬貨幣挖礦案的曝光,再次將虛擬貨幣挖礦的爭議推向風(fēng)口浪尖，作為一種利用計算機算力爭奪加密貨幣獎勵的過程，虛擬貨幣挖礦本身并非非法，但在我國特定的政策與能源背景下，其衍生出的多重風(fēng)險不容忽視。
一是能源消耗與“雙碳”目標(biāo)的沖突。 虛擬貨幣挖礦尤其是“比特幣挖礦”，需要消耗大量電力資源，據(jù)研究機構(gòu)數(shù)據(jù)，全球比特幣挖礦年耗電量相當(dāng)于部分中等國家的全年用電量，我國明確提出“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)后，高耗能的虛擬貨幣挖礦活動與綠色發(fā)展理念背道而馳，本案中，犯罪團伙通過竊電降低成本，進一步加劇了能源浪費，與國家推動能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化、節(jié)能減排的政策導(dǎo)向形成尖銳對立。
二是金融安全與監(jiān)管合規(guī)的挑戰(zhàn)。 虛擬貨幣具有匿名性、跨境性等特點，其交易游離于傳統(tǒng)金融監(jiān)管體系之外，容易成為洗錢、非法集資、逃稅等違法活動的“溫床”，本案中，犯罪團伙通過地下交易將虛擬貨幣變現(xiàn)，不僅逃避了稅收監(jiān)管，也可能為其他金融犯罪提供資金通道，擾亂金融市場秩序。
三是技術(shù)濫用與公共安全隱患。 非法挖礦活動往往需要大量高性能計算設(shè)備，部分犯罪團伙甚至通過黑客手段控制他人計算機進行“挖礦”（即“僵尸網(wǎng)絡(luò)挖礦”），侵犯公民隱私權(quán)，威脅網(wǎng)絡(luò)安全，隱蔽礦場因超負(fù)荷用電，還存在嚴(yán)重的消防安全隱患，對周邊公共安全構(gòu)成威脅。
監(jiān)管啟示：從“堵”到“疏”，筑牢虛擬貨幣治理防線
浙江虛擬貨幣挖礦案的查處,是我國強化虛擬貨幣監(jiān)管的縮影，自2021年中國人民銀行等十部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險的通知》明確虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動屬于非法金融活動以來，各地持續(xù)加大對虛擬貨幣挖礦、交易等行為的打擊力度，此案的偵破，為虛擬貨幣監(jiān)管提供了以下啟示：
一是強化多部門協(xié)同治理，斬斷非法利益鏈條。 虛擬貨幣挖礦涉及電力、稅務(wù)、公安、市場監(jiān)管等多個領(lǐng)域，需建立跨部門聯(lián)動機制，通過數(shù)據(jù)共享、線索互通，實現(xiàn)對非法挖礦活動的精準(zhǔn)打擊，本案中，警方與電力部門通過用電數(shù)據(jù)異常鎖定目標(biāo)，正是協(xié)同治理的典范。
二是推動技術(shù)賦能監(jiān)管，提升風(fēng)險識別能力。 針對虛擬貨幣挖礦的隱蔽性，可利用大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)，建立用電監(jiān)測模型，對異常用電行為實時預(yù)警，實現(xiàn)“技術(shù)反制技術(shù)”，壓縮非法挖礦的生存空間。
三是引導(dǎo)公眾認(rèn)知，凝聚社會共識。 需加強對虛擬貨幣風(fēng)險的教育宣傳，明確告知公眾參與虛擬貨幣挖礦、交易的法律后果，引導(dǎo)社會樹立正確的投資觀念，自覺抵制非法金融活動。
四是探索綠色算力應(yīng)用，賦能數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展。 在打擊非法挖礦的同時，也應(yīng)看到算力技術(shù)本身是數(shù)字經(jīng)濟的重要基礎(chǔ)，可引導(dǎo)算力資源向人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等合法合規(guī)領(lǐng)域傾斜，推動算力產(chǎn)業(yè)與綠色能源融合發(fā)展，實現(xiàn)“技術(shù)向善”。
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