近年來,虛擬貨幣市場波動(dòng)頻繁，虛擬貨幣挖礦活動(dòng)作為一種高耗能、高風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)，對能源安全、金融穩(wěn)定及生態(tài)環(huán)境構(gòu)成了潛在威脅，為貫徹落實(shí)國家關(guān)于防范虛擬貨幣挖礦活動(dòng)反彈、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展的決策部署，我單位（或部門/地區(qū)）于近期組織開展了虛擬貨幣挖礦活動(dòng)專項(xiàng)摸排工作，本次摸排旨在全面掌握轄區(qū)內(nèi)虛擬貨幣挖礦活動(dòng)的現(xiàn)狀、特點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)隱患，為后續(xù)精準(zhǔn)整治和長效監(jiān)管提供數(shù)據(jù)支撐和決策依據(jù)，現(xiàn)將摸排工作情況總結(jié)如下：
摸排工作背景與目標(biāo)
虛擬貨幣挖礦活動(dòng)具有能耗高、技術(shù)性強(qiáng)、隱蔽性高等特點(diǎn)，部分企業(yè)和個(gè)人受利益驅(qū)動(dòng)，通過“拉閘限電”漏洞、利用閑置場地、甚至盜用電力資源等方式私自開展挖礦，不僅造成能源浪費(fèi)，還可能引發(fā)金融風(fēng)險(xiǎn)、安全生產(chǎn)問題及環(huán)境污染，本次摸排工作以“全面覆蓋、突出重點(diǎn)、精準(zhǔn)識別、分類處置”為原則，重點(diǎn)摸排以下目標(biāo)：
- 摸清底數(shù)：掌握轄區(qū)內(nèi)虛擬貨幣挖礦活動(dòng)的分布區(qū)域、涉及主體、設(shè)備規(guī)模、能耗情況等基礎(chǔ)信息。
- 識別風(fēng)險(xiǎn)：分析挖礦活動(dòng)對能源消耗、金融秩序、生態(tài)環(huán)境及社會(huì)穩(wěn)定的影響，排查潛在安全隱患。
- 建立臺賬：對發(fā)現(xiàn)的挖礦行為逐一登記造冊，形成“一戶一檔”管理臺賬，為后續(xù)整治提供依據(jù)。
摸排工作實(shí)施過程
（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任分工
為確保摸排工作有序推進(jìn),成立了由牽頭部門（如發(fā)改委、工信局、市場監(jiān)管局等）牽頭，電力、公安、稅務(wù)、網(wǎng)信等多部門協(xié)同的工作專班，制定詳細(xì)摸排方案，明確各部門職責(zé)分工，形成“橫向到邊、縱向到底”的工作格局。
（二）多措并舉，開展全面排查
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數(shù)據(jù)篩查與線索摸排：
- 聯(lián)合電力部門,通過大數(shù)據(jù)分析用電異常數(shù)據(jù)（如高耗能企業(yè)、閑置廠房用電量突增、非正常時(shí)段用電等），鎖定可疑挖礦地址。
- 依托網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測平臺,對虛擬貨幣交易網(wǎng)站、挖礦軟件傳播渠道、社交媒體群組等進(jìn)行監(jiān)測，搜集線索信息。
- 發(fā)動(dòng)群眾舉報(bào),設(shè)立舉報(bào)電話和郵箱，鼓勵(lì)社會(huì)各界提供挖礦活動(dòng)線索。
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實(shí)地核查與取證：
對篩查出的可疑地址，組織多部門聯(lián)合執(zhí)法組進(jìn)行實(shí)地核查，重點(diǎn)檢查場地內(nèi)是否存在挖礦設(shè)備（如ASIC礦機(jī)、顯卡等）、電力接入情況、是否涉及非法盜電、是否辦理合法經(jīng)營手續(xù)等，并現(xiàn)場拍照、錄像、收集證據(jù)。 -
主體信息核實(shí)：
對涉及的企業(yè)或個(gè)人，通過工商注冊系統(tǒng)、稅務(wù)系統(tǒng)等核實(shí)其經(jīng)營范圍、法人信息、納稅情況等，排查是否存在無照經(jīng)營、偷稅漏稅等違法行為。
（三）分類匯總，建立臺賬
對排查結(jié)果進(jìn)行分類梳理,區(qū)分“已發(fā)現(xiàn)挖礦活動(dòng)”“疑似挖礦線索”“無異常情況”三類，逐一登記造冊，詳細(xì)記錄地址、主體、設(shè)備數(shù)量、功率、能耗估算、風(fēng)險(xiǎn)等級等信息，形成動(dòng)態(tài)管理臺賬。
摸排工作主要發(fā)現(xiàn)
（一）挖礦活動(dòng)總體呈現(xiàn)“隱蔽化、分散化、小型化”特點(diǎn)
經(jīng)過全面摸排,轄區(qū)內(nèi)共排查出疑似虛擬貨幣挖礦點(diǎn)位XX個(gè)，其中確認(rèn)存在挖礦活動(dòng)的點(diǎn)位XX個(gè)，涉及企業(yè)XX家、個(gè)人XX人，與以往大規(guī)模、集中式挖礦不同，當(dāng)前挖礦活動(dòng)更加隱蔽：
- 場地隱蔽：多利用偏遠(yuǎn)地區(qū)閑置廠房、農(nóng)房、地下室甚至居民樓住宅，分散布置小型挖礦設(shè)備，避免引起注意。
- 技術(shù)隱蔽：部分挖礦主體采用“翻墻”訪問境外礦池、使用加密通訊工具、動(dòng)態(tài)切換IP地址等方式規(guī)避監(jiān)管。
- 主體分散：除少數(shù)企業(yè)外，多數(shù)為個(gè)人或小規(guī)模合伙挖礦，設(shè)備數(shù)量少（通常在10臺以下），單點(diǎn)能耗較低，但總量不容忽視。
（二）能源消耗與安全隱患突出
確認(rèn)的挖礦點(diǎn)位年耗電量約XX萬千瓦時(shí),相當(dāng)于XX戶家庭一年的用電量，不僅加劇了能源供應(yīng)壓力，部分點(diǎn)位還存在私搭亂接電線、超負(fù)荷用電等安全隱患，極易引發(fā)火災(zāi)事故。
（三）政策認(rèn)知與合規(guī)意識薄弱
多數(shù)挖礦主體對國家關(guān)于虛擬貨幣挖礦的禁令缺乏了解,或明知故犯，認(rèn)為“小規(guī)模挖礦不會(huì)被發(fā)現(xiàn)”，部分企業(yè)甚至以“數(shù)據(jù)中心”“區(qū)塊鏈研發(fā)”為名行挖礦之實(shí)，存在虛假宣傳、違規(guī)經(jīng)營行為。
（四）跨區(qū)域監(jiān)管協(xié)同仍需加強(qiáng)
虛擬貨幣挖礦活動(dòng)具有跨地域、流動(dòng)性強(qiáng)的特點(diǎn)，部分挖礦主體在不同地區(qū)轉(zhuǎn)移設(shè)備，給監(jiān)管帶來挑戰(zhàn)，目前跨區(qū)域線索移交、聯(lián)合執(zhí)法機(jī)制尚不完善，存在監(jiān)管盲區(qū)。
存在問題與挑戰(zhàn)
- 技術(shù)識別難度大：挖礦設(shè)備更新迭代快，部分新型礦機(jī)能耗低、噪音小，與普通服務(wù)器、空調(diào)設(shè)備等外觀相似，現(xiàn)場識別難度較大；部分挖礦軟件采用“變種”技術(shù)，逃避網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測。
- 隱蔽性強(qiáng)，線索發(fā)現(xiàn)難：挖礦主體通過“化整為零”“晝伏夜出”等方式規(guī)避檢查，且群眾舉報(bào)積極性不高，導(dǎo)致線索發(fā)現(xiàn)滯后。
- 部門協(xié)同效率待提升：涉及電力、公安、市場監(jiān)管等多部門，信息共享、聯(lián)合執(zhí)法的聯(lián)動(dòng)機(jī)制仍需優(yōu)化，部分環(huán)節(jié)存在推諉扯皮現(xiàn)象。
- 長效監(jiān)管機(jī)制尚未健全：當(dāng)前摸排以專項(xiàng)整治為主，常態(tài)化監(jiān)管手段不足，對“死灰復(fù)燃”或新增挖礦活動(dòng)的預(yù)警能力較弱。
下一步工作建議
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強(qiáng)化技術(shù)賦能，提升監(jiān)管精度：
- 推動(dòng)電力部門與監(jiān)管部門建立數(shù)據(jù)共享平臺,利用AI算法對用電數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)分析，精準(zhǔn)識別挖礦特征曲線，提高篩查效率。
- 研發(fā)便攜式挖礦設(shè)備檢測工具,培訓(xùn)一線執(zhí)法人員提升現(xiàn)場識別能力。
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健全部門協(xié)同機(jī)制，形成監(jiān)管合力：
- 建立由政府牽頭,多部門參與的常態(tài)化聯(lián)合執(zhí)法機(jī)制，定期開展“回頭看”行動(dòng)，防止反彈回潮。
- 完善跨區(qū)域線索移交、協(xié)查制度，對跨省流動(dòng)挖礦活動(dòng)實(shí)施“一案一協(xié)辦”，打破地域壁壘。
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加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)，營造共治氛圍：
- 通過官方媒體、社區(qū)公告、企業(yè)宣講等方式，廣泛宣傳國家關(guān)于虛擬貨幣挖礦的禁策及風(fēng)險(xiǎn)，提高公眾合規(guī)意識。
- 暢通舉報(bào)渠道,對有效線索給予獎(jiǎng)勵(lì)，鼓勵(lì)群眾參與監(jiān)督，形成“全民共治”格局。
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推動(dòng)源頭治理，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型：
- 對排查中發(fā)現(xiàn)的閑置廠房、場地，引導(dǎo)其用于發(fā)展綠色低碳產(chǎn)業(yè)，如大數(shù)據(jù)中心、新能源項(xiàng)目等，從源頭減少挖礦土壤。
- 加強(qiáng)對虛擬貨幣相關(guān)領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測,防范借“區(qū)塊鏈”“元宇宙”等名義開展的新型挖礦活動(dòng)。
本次虛擬貨幣挖礦摸排工作基本摸清了轄區(qū)內(nèi)挖礦活動(dòng)的現(xiàn)狀和風(fēng)險(xiǎn)隱患,為后續(xù)精準(zhǔn)整治奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，下一步，我們將以此次摸排為契機(jī)，堅(jiān)持“疏堵結(jié)合、標(biāo)本兼治”原則，持續(xù)強(qiáng)化監(jiān)管手段，健全長效機(jī)制，堅(jiān)決遏制虛擬貨幣挖礦活動(dòng)反彈，為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展和“雙碳”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)貢獻(xiàn)力量。
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