近年來,虛擬貨幣的興起催生了各類“暴富”神話,也成了不法分子斂財的工具,廣東揭陽近期破獲的一起以“虛擬貨幣挖礦”為名的特大詐騙案,再次敲響了警鐘——當“高科技”遇上“貪念”,精心編織的財富泡沫終將破裂,而無數受害者付出的,往往是畢生積蓄。
“躺賺”誘惑:虛擬貨幣挖礦成詐騙“新外衣”
2022年,揭陽警方接到多名群眾報案,稱被一家名為“XX區塊鏈科技”的公司以“投資虛擬貨幣挖礦設備,坐享高額返利”為由騙取錢財,據受害者回憶,該公司通過線上推廣、線下宣講會等方式,宣傳其擁有“尖端礦機”和“獨家礦場”,宣稱投資者只需購買“礦機算力”,即可每日獲得穩定收益,收益高達日息1%-3%,且“保本保息”,為了增加可信度,公司還展示了虛假的礦場視頻、偽造的合同印章,甚至安排“托兒”曬出收益截圖,營造出“人人賺錢”的假象。
在“低投入、高回報、零風險”的誘惑下,不少市民心動不已,有人拿出積蓄購買算力,甚至通過貸款、抵押房產加大投入,初期的小額返利只是為了誘騙更多人入局,隨著資金池不斷擴大,公司突然失聯,負責人卷款潛逃,投資者這才意識到自己遭遇了騙局。
騙局揭秘:三層偽裝下的“龐氏游戲”
揭陽警方迅速成立專案組調查發現,該詐騙團伙的運作手法并非真正的“挖礦”,而是一場典型的“龐氏騙局”,其核心是通過“新投資者的錢”支付“老投資者的收益”,制造盈利假象,騙取更多資金,具體而言,騙局分為三層偽裝:

第一層:“高科技”包裝。 團伙注冊正規公司,搭建虛假的“挖礦平臺”,購買二手礦機或偽造礦機圖片,甚至租用廢棄廠房拍攝“礦場視頻”,讓投資者誤以為其擁有真實的技術和硬件基礎。
第二層:“高收益”誘餌。 宣傳時刻意夸大虛擬貨幣市場行情,宣稱“挖礦收益遠超銀行理財”,并設置“推薦返利”機制,鼓勵老投資者拉新人入場,形成“傳銷式”擴張。
第三層:“保本承諾”話術。 針對中老年群體風險意識薄弱的特點,團伙反復強調“與公司簽訂合同,到期返還本金”,并偽造公章、法律文書,進一步降低投資者的警惕性。

虛擬貨幣挖礦本身具有高能耗、高風險、技術門檻高的特點,普通個人投資者根本無法參與“大規模挖礦”,更不可能保證“穩賺不賠”,所謂“收益”,不過是拆東墻補西墻的騙局伎倆。
雷霆出擊:跨省追贓挽損顯成效
隨著調查深入,警方查明該詐騙團伙涉及全國20余個省份,涉案金額高達1.2億元,受害者超3000人,為盡快抓捕嫌疑人、追贓挽損,專案組輾轉廣東、廣西、云南等多地,最終鎖定以犯罪嫌疑人張某為首的團伙成員,2023年初,警方開展集中收網行動,成功抓獲張某等12名主要犯罪嫌疑人,查扣涉案資金3000余萬元、豪車5輛、房產3套,凍結銀行賬戶50余個。
經審訊,張某等人對以“虛擬貨幣挖礦”為名實施詐騙的犯罪事實供認不諱,他們供述,所謂“礦場”實為租用廢棄倉庫拍攝的虛假場景,“收益”則來自新投資者的本金,一旦資金鏈斷裂便立即跑路,案件正在進一步偵辦中,涉案贓款正在全力追繳中。

警示錄:警惕“虛擬貨幣”陷阱,守住錢袋子
揭陽“挖礦”虛擬貨幣詐騙案的成功偵破,彰顯了警方打擊新型網絡犯罪的決心,也為公眾敲響了警鐘,近年來,以虛擬貨幣、區塊鏈、元宇宙等概念為幌子的詐騙案件頻發,不法分子利用新技術、新概念包裝騙局,迷惑性強、危害性大,如何避免落入陷阱?警方和監管部門提醒:
警惕“高收益、零風險”陷阱。 任何宣稱“保本保息、日進斗金”的投資項目都違背經濟規律,尤其是虛擬貨幣市場波動劇烈,所謂“穩賺不賠”純屬謊言。
核實平臺資質與真實性。 投資前應通過國家企業信用信息公示系統、證監會等官方渠道核實公司資質,不輕信網絡宣傳和“熟人推薦”,對無實體、無監管的“虛擬項目”保持高度警惕。
拒絕“傳銷式”拉人頭模式。 若投資項目以“發展下線”“推薦返利”為主要盈利模式,很可能涉嫌傳銷,應立即遠離并向公安機關舉報。
保護個人信息,理性投資。 不隨意向陌生賬戶轉賬,不抵押房產、貸款參與投資,遇到可疑情況可撥打110或向反詐中心咨詢,守好自己的“錢袋子”。
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