近年來,虛擬貨幣的興起催生了各類“暴富”神話，也成了不法分子斂財的工具，廣東揭陽近期破獲的一起以“虛擬貨幣挖礦”為名的特大詐騙案，再次敲響了警鐘——當“高科技”遇上“貪念”，精心編織的財富泡沫終將破裂，而無數受害者付出的，往往是畢生積蓄。
“躺賺”誘惑：虛擬貨幣挖礦成詐騙“新外衣”
2022年,揭陽警方接到多名群眾報案，稱被一家名為“XX區塊鏈科技”的公司以“投資虛擬貨幣挖礦設備，坐享高額返利”為由騙取錢財，據受害者回憶，該公司通過線上推廣、線下宣講會等方式，宣傳其擁有“尖端礦機”和“獨家礦場”，宣稱投資者只需購買“礦機算力”，即可每日獲得穩定收益，收益高達日息1%-3%，且“保本保息”，為了增加可信度，公司還展示了虛假的礦場視頻、偽造的合同印章，甚至安排“托兒”曬出收益截圖，營造出“人人賺錢”的假象。
在“低投入、高回報、零風險”的誘惑下，不少市民心動不已，有人拿出積蓄購買算力，甚至通過貸款、抵押房產加大投入，初期的小額返利只是為了誘騙更多人入局，隨著資金池不斷擴大，公司突然失聯，負責人卷款潛逃，投資者這才意識到自己遭遇了騙局。
騙局揭秘：三層偽裝下的“龐氏游戲”
揭陽警方迅速成立專案組調查發現,該詐騙團伙的運作手法并非真正的“挖礦”，而是一場典型的“龐氏騙局”，其核心是通過“新投資者的錢”支付“老投資者的收益”，制造盈利假象，騙取更多資金，具體而言，騙局分為三層偽裝：
第一層：“高科技”包裝。 團伙注冊正規公司，搭建虛假的“挖礦平臺”，購買二手礦機或偽造礦機圖片，甚至租用廢棄廠房拍攝“礦場視頻”，讓投資者誤以為其擁有真實的技術和硬件基礎。
第二層：“高收益”誘餌。 宣傳時刻意夸大虛擬貨幣市場行情，宣稱“挖礦收益遠超銀行理財”，并設置“推薦返利”機制，鼓勵老投資者拉新人入場，形成“傳銷式”擴張。
第三層：“保本承諾”話術。 針對中老年群體風險意識薄弱的特點，團伙反復強調“與公司簽訂合同，到期返還本金”，并偽造公章、法律文書，進一步降低投資者的警惕性。
虛擬貨幣挖礦本身具有高能耗、高風險、技術門檻高的特點，普通個人投資者根本無法參與“大規模挖礦”，更不可能保證“穩賺不賠”，所謂“收益”，不過是拆東墻補西墻的騙局伎倆。
雷霆出擊：跨省追贓挽損顯成效
隨著調查深入,警方查明該詐騙團伙涉及全國20余個省份，涉案金額高達1.2億元，受害者超3000人，為盡快抓捕嫌疑人、追贓挽損，專案組輾轉廣東、廣西、云南等多地，最終鎖定以犯罪嫌疑人張某為首的團伙成員，2023年初，警方開展集中收網行動，成功抓獲張某等12名主要犯罪嫌疑人，查扣涉案資金3000余萬元、豪車5輛、房產3套，凍結銀行賬戶50余個。
經審訊,張某等人對以“虛擬貨幣挖礦”為名實施詐騙的犯罪事實供認不諱，他們供述，所謂“礦場”實為租用廢棄倉庫拍攝的虛假場景，“收益”則來自新投資者的本金，一旦資金鏈斷裂便立即跑路，案件正在進一步偵辦中，涉案贓款正在全力追繳中。
警示錄：警惕“虛擬貨幣”陷阱，守住錢袋子
揭陽“挖礦”虛擬貨幣詐騙案的成功偵破，彰顯了警方打擊新型網絡犯罪的決心，也為公眾敲響了警鐘，近年來，以虛擬貨幣、區塊鏈、元宇宙等概念為幌子的詐騙案件頻發，不法分子利用新技術、新概念包裝騙局，迷惑性強、危害性大，如何避免落入陷阱？警方和監管部門提醒：
警惕“高收益、零風險”陷阱。 任何宣稱“保本保息、日進斗金”的投資項目都違背經濟規律，尤其是虛擬貨幣市場波動劇烈，所謂“穩賺不賠”純屬謊言。
核實平臺資質與真實性。 投資前應通過國家企業信用信息公示系統、證監會等官方渠道核實公司資質，不輕信網絡宣傳和“熟人推薦”，對無實體、無監管的“虛擬項目”保持高度警惕。
拒絕“傳銷式”拉人頭模式。 若投資項目以“發展下線”“推薦返利”為主要盈利模式，很可能涉嫌傳銷，應立即遠離并向公安機關舉報。
保護個人信息，理性投資。 不隨意向陌生賬戶轉賬，不抵押房產、貸款參與投資，遇到可疑情況可撥打110或向反詐中心咨詢，守好自己的“錢袋子”。
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