一名 22 歲的加州男子成為第九名認(rèn)罪的被告，他參與了一個(gè) RICO 式加密貨幣盜竊團(tuán)伙，該團(tuán)伙從華盛頓特區(qū)的一名受害者手中竊取了價(jià)值約 2.63 億美元的比特幣，并從美國(guó)各地的其他目標(biāo)手中竊取了數(shù)億美元的比特幣。
在陳述周四，司法部表示，埃文·唐格曼已向華盛頓特區(qū)的一家聯(lián)邦法院承認(rèn)參與了與“社會(huì)工程企業(yè)”（或 SE 企業(yè)）有關(guān)的敲詐勒索陰謀。
Tangeman承認(rèn)幫助該組織洗錢至少350萬(wàn)美元，將于2026年4月24日在美國(guó)地區(qū)法官面前接受判決。
檢察官正依靠《反勒索及腐敗組織法》（RICO）的指控，該法曾針對(duì)黑手黨和販毒集團(tuán)，將SE Enterprise視為一個(gè)單一的犯罪組織，而不是一系列孤立的黑客組織。
與唐格曼的認(rèn)罪協(xié)議同時(shí)，法院還解封了一份文件。第二份補(bǔ)充起訴書新增三名被告，分別是 Nicholas “Nic” / “Souja” Dellecave、Mustafa “Krust” Ibrahim 和 Danish “Danny” / “Meech” Zulfiqar，他們均被控犯有 RICO 共謀罪。
起訴書詳細(xì)描述了 SE Enterprise 的成立時(shí)間，最遲為 2023 年 10 月，一直持續(xù)到今年 5 月，其發(fā)展源于在線游戲平臺(tái)上的友誼。
然后成員們分成不同的專業(yè)角色，包括數(shù)據(jù)庫(kù)黑客、組織者、目標(biāo)識(shí)別者、冒充大型交易所和電子郵件提供商支持人員的“打電話者”、洗錢者，甚至還有被派去從受害者家中偷竊硬件錢包的入室盜竊者。
在去年對(duì)華盛頓特區(qū)受害者的攻擊中，共同被告馬龍·拉姆、祖爾菲卡爾和其他人涉嫌竊取了超過(guò) 4100 個(gè)比特幣，當(dāng)時(shí)價(jià)值約 2.63 億美元，現(xiàn)在價(jià)值超過(guò) 3.7 億美元。
去年九月，當(dāng)局被捕據(jù)稱是主犯的林某和同案被告讓迪爾·塞拉諾因涉嫌欺詐和洗錢被起訴。此前，在加密貨幣偵探ZachXBT的協(xié)助下，調(diào)查人員追蹤到了被盜資金。攪拌機(jī)以及剝皮鏈。
檢方稱，該團(tuán)伙通過(guò)先將部分加密貨幣兌換成其他貨幣來(lái)洗錢。隱私幣 門羅幣然后，將資金通過(guò)不透明的交易所和“加密貨幣兌現(xiàn)金”經(jīng)紀(jì)商進(jìn)行轉(zhuǎn)移，同時(shí)將所得款項(xiàng)用于奢靡生活。
他們指出，唐格曼的角色是將偷來(lái)的加密貨幣兌換成大量法定貨幣，用虛假身份租住豪華住宅，并幫助林在 4100 個(gè)比特幣被盜后立即收取約 300 萬(wàn)美元現(xiàn)金。
他還監(jiān)控了聯(lián)邦調(diào)查局特工突襲林某邁阿密住所時(shí)的家庭安全監(jiān)控畫面，之后指示另一名成員取回并銷毀電子設(shè)備，以阻礙調(diào)查人員的工作。
TRM Labs全球政策主管阿里·雷德博德表示：“加密貨幣的速度使得被盜資產(chǎn)能夠以互聯(lián)網(wǎng)的速度轉(zhuǎn)移，而暴力或威脅的使用則立即給受害者增加了一層實(shí)際的風(fēng)險(xiǎn)，從而形成了一種混合威脅模式，執(zhí)法部門和私營(yíng)部門目前正在正面應(yīng)對(duì)這種模式?！苯饷?
“我曾起訴過(guò)暴力犯罪和網(wǎng)絡(luò)犯罪，這種混合案件尤其令人痛心，”他補(bǔ)充道。
雷德博德表示，在此應(yīng)用 RICO 法案表明，檢察官越來(lái)越將這些案件視為“單一的、有組織的行動(dòng)”，而不是孤立的黑客攻擊——這種方法使他們能夠“根據(jù)一個(gè)統(tǒng)一的法律理論”對(duì)欺詐、洗錢和相關(guān)暴力行為提起訴訟。
鄭重聲明：本文版權(quán)歸原作者所有，轉(zhuǎn)載文章僅為傳播更多信息之目的，如作者信息標(biāo)記有誤，請(qǐng)第一時(shí)間聯(lián)系我們修改或刪除，多謝。
