美國司法部宣布今天，一起涉案金額高達(dá) 2.63 億美元的社會工程詐騙案的關(guān)鍵人物已認(rèn)罪。
22歲的加州居民埃文·唐格曼（Evan Tangeman）在美國地方法院法官科琳·科拉爾-科特利（Colleen Kollar-Kotelly）面前承認(rèn)參與了一項違反《反勒索及腐敗組織法》（RICO）的陰謀，為該計劃洗錢超過350萬美元。聲明指出，唐格曼是此案中第九位認(rèn)罪的被告。
該社交工程詐騙團(tuán)伙的作案時間為2023年10月至2025年5月。該團(tuán)伙最初由一群在網(wǎng)絡(luò)游戲平臺上結(jié)識的朋友組成，成員分散在加利福尼亞州、康涅狄格州、紐約州、佛羅里達(dá)州以及海外。該團(tuán)伙竊取了約4100枚比特幣，當(dāng)時價值2.63億美元。如今，這筆比特幣的價值已達(dá)3.71億美元。
該團(tuán)伙由黑客、組織者、目標(biāo)識別者、電話推銷員和入室盜竊硬件錢包的竊賊組成，他們利用竊取的數(shù)據(jù)庫鎖定攻擊目標(biāo)。黑客入侵網(wǎng)站和服務(wù)器以獲取與加密貨幣相關(guān)的數(shù)據(jù)庫，而目標(biāo)識別者則利用這些數(shù)據(jù)庫確定最有價值的攻擊目標(biāo)。
起訴書稱：“來電者會主動打電話給受害者，謊稱他們的賬戶遭受了網(wǎng)絡(luò)攻擊，并試圖幫助他們保護(hù)賬戶安全。”說.
被盜的加密貨幣被用于購買價值數(shù)百萬美元的夜總會服務(wù)、名牌手袋、手表、汽車、出租房屋、私人飛機(jī)租賃以及一支私人保安團(tuán)隊。
唐格曼利用批量現(xiàn)金轉(zhuǎn)換器將盜竊的加密貨幣兌換成現(xiàn)金，協(xié)助該團(tuán)伙成員，這些成員用這些現(xiàn)金租房。之后，他使用假名簽署房產(chǎn)租賃合同，掩蓋了真正的房主。唐格曼的量刑聽證會定于2026年4月24日舉行。
隨著 Tangeman 認(rèn)罪，法院公布了該案的第二份補充起訴書，其中指控了另外三名被告——Nicholas Dellecave、Mustafa Ibrahim 和 Danish Zulfiqar——他們最近已被逮捕。
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