最初只是對一個欺詐性加密貨幣平臺的調查，最終演變成一場針對網絡投資詐騙的全面協調行動，搗毀了一個犯罪網絡。當局稱，該網絡通過錯綜復雜的交易所洗錢超過 7 億歐元（8.1575 億美元），利用數字匿名性轉移從數千名受害者那里竊取的資金。
在陳述歐洲刑警組織周四表示，上個月和本周早些時候進行的這次突襲行動，標志著多年調查的結束，并粉碎了一個橫跨歐洲及其他地區的犯罪團伙。
據歐洲刑警組織稱，初步調查發現，一個由虛假加密貨幣投資平臺組成的網絡正在運作，并由一個咄咄逼人的呼叫中心提供支持。呼叫者利用社交工程技巧，誘使受害者匯入更多資金，并在偽造的交易面板上展示虛高的回報率，以維持高額利潤的假象。一旦受害者轉賬，該網絡就會將資金轉移到多個區塊鏈和交易所，以掩蓋資金來源。
歐洲刑警組織表示，隨著調查的深入，詐騙規模遠遠超出了最初的計劃，最終涵蓋了眾多網站和跨越多個司法管轄區的復雜金融基礎設施。
該行動分兩個階段進行，目標是利用深度偽造廣告進行加密貨幣洗錢和聯盟營銷網絡。
10月27日，應法國和比利時當局的請求，警方在塞浦路斯、德國和西班牙開展了第一階段的聯合突擊行動。九名嫌疑人因涉嫌洗錢被捕，這些錢款來自詐騙平臺。當局查獲了銀行賬戶中的80萬歐元（約合93.2萬美元）、價值41.5萬歐元（約合48.35萬美元）的加密貨幣、30萬歐元（約合34.95萬美元）的現金，以及電子設備和名貴手表。歐洲刑警組織和歐洲司法組織與法國、比利時、德國、西班牙、馬耳他和塞浦路斯的國家機構共同支持了此次行動。
第二階段行動于11月25日至26日展開，目標是涉嫌冒充知名媒體、名人及政客，通過深度偽造視頻等手段誘騙受害者參與詐騙活動的聯盟營銷機構。在歐洲刑警組織的支持下，比利時、保加利亞、德國和以色列當局對涉嫌參與網絡廣告活動的公司和個人進行了搜查。
歐洲刑警組織表示，這些協調行動“代表著對在線加密貨幣欺詐行業各個支柱的協同打擊”，并補充說，當局將繼續追蹤該犯罪組織在其運營和居住國的資產。
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