周二，美國特工查獲了一個與緬甸一個大型詐騙團伙有關的網站域名，這標志著打擊蔓延至東南亞的詐騙網絡的最新舉措。
就在同一天，一家受制裁的柬埔寨金融集團關閉了其金邊在來自美國和英國監管機構的日益增長的壓力下，該銀行關閉了分支機構并凍結了取款。
據美國司法部稱，域名 tickmilleas.com 的運營地點位于皎卡特的 Tai Chang 大院（又名 Casino Kosai），其設立目的是為了偽裝成一個合法的交易平臺。
據稱，詐騙分子向受害者展示虛假的余額和看起來很可觀的回報，并指導他們如何存入資金。
美國司法部在一份聲明中表示：“盡管被查封的域名注冊于2025年11月初，但聯邦調查局已經確認多名受害者在過去一個月內使用該域名，并因此蒙受投資損失?！标愂?
“院落式詐騙”指的是在大型建筑物（或院落）內進行的詐騙活動，其中被販賣或脅迫的工人實施網絡詐騙。
官員們將緬甸的這處房產與上個月因與中國有組織犯罪有聯系以及幫助在該地區建立詐騙中心而受到制裁的組織聯系起來。
在聯邦調查局通知科技平臺后，谷歌和蘋果刪除了相關的移動應用程序，Meta 也關閉了 2000 多個相關的社交媒體賬戶。
“這些 CIF 詐騙，例如受害者在宣誓書中描述的那些，通常是通過陌生人在約會應用程序、社交媒體、即時通訊應用程序和短信上主動聯系而開始的，”司法部寫道。
“這些陌生人與他們的受害者建立密切的虛擬關系，說服他們進行所謂的加密貨幣投資或使用加密貨幣，并指導受害者如何使用看似合法的欺詐性域名和應用程序購買和投資加密貨幣，”該機構補充道。
司法部尚未對此事作出回應。解密。
美國司法部表示，去年共報告了超過 41,000 起加密貨幣投資欺詐案件，損失高達 58 億美元。
本周美國機構及其合作伙伴對 Huione Group 的域名查封和制裁表明，他們正在擴大打擊該地區加密貨幣計劃的行動。
在監管機構對與數十億美元非法交易有關的集團公司 Huione Group 實施制裁后，該組織于 10 月份被逐出全球銀行體系，被迫關門大吉。
據美國司法部稱，檢察官最近幾周已經查封了與泰昌大院有關的另外兩個域名。
上個月，報告國際刑警組織大會表示，加密貨幣欺詐是日益壯大的詐騙集團的核心。
該組織表示：“受害者往往以海外高薪工作為幌子，被販賣到非法場所，被迫從事諸如語音釣魚、愛情騙局、投資詐騙和加密貨幣詐騙等非法活動，這些活動的目標群體遍及全球?！?/p>
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