周二，美國(guó)特工查獲了一個(gè)與緬甸一個(gè)大型詐騙團(tuán)伙有關(guān)的網(wǎng)站域名，這標(biāo)志著打擊蔓延至東南亞的詐騙網(wǎng)絡(luò)的最新舉措。
就在同一天，一家受制裁的柬埔寨金融集團(tuán)關(guān)閉了其金邊在來(lái)自美國(guó)和英國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的日益增長(zhǎng)的壓力下，該銀行關(guān)閉了分支機(jī)構(gòu)并凍結(jié)了取款。
據(jù)美國(guó)司法部稱(chēng)，域名 tickmilleas.com 的運(yùn)營(yíng)地點(diǎn)位于皎卡特的 Tai Chang 大院（又名 Casino Kosai），其設(shè)立目的是為了偽裝成一個(gè)合法的交易平臺(tái)。
據(jù)稱(chēng)，詐騙分子向受害者展示虛假的余額和看起來(lái)很可觀的回報(bào)，并指導(dǎo)他們?nèi)绾未嫒胭Y金。
美國(guó)司法部在一份聲明中表示：“盡管被查封的域名注冊(cè)于2025年11月初，但聯(lián)邦調(diào)查局已經(jīng)確認(rèn)多名受害者在過(guò)去一個(gè)月內(nèi)使用該域名，并因此蒙受投資損失。”陳述.
“院落式詐騙”指的是在大型建筑物（或院落）內(nèi)進(jìn)行的詐騙活動(dòng)，其中被販賣(mài)或脅迫的工人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙。
官員們將緬甸的這處房產(chǎn)與上個(gè)月因與中國(guó)有組織犯罪有聯(lián)系以及幫助在該地區(qū)建立詐騙中心而受到制裁的組織聯(lián)系起來(lái)。
在聯(lián)邦調(diào)查局通知科技平臺(tái)后，谷歌和蘋(píng)果刪除了相關(guān)的移動(dòng)應(yīng)用程序，Meta 也關(guān)閉了 2000 多個(gè)相關(guān)的社交媒體賬戶(hù)。
“這些 CIF 詐騙，例如受害者在宣誓書(shū)中描述的那些，通常是通過(guò)陌生人在約會(huì)應(yīng)用程序、社交媒體、即時(shí)通訊應(yīng)用程序和短信上主動(dòng)聯(lián)系而開(kāi)始的，”司法部寫(xiě)道。
“這些陌生人與他們的受害者建立密切的虛擬關(guān)系，說(shuō)服他們進(jìn)行所謂的加密貨幣投資或使用加密貨幣，并指導(dǎo)受害者如何使用看似合法的欺詐性域名和應(yīng)用程序購(gòu)買(mǎi)和投資加密貨幣，”該機(jī)構(gòu)補(bǔ)充道。
司法部尚未對(duì)此事作出回應(yīng)。解密。
美國(guó)司法部表示，去年共報(bào)告了超過(guò) 41,000 起加密貨幣投資欺詐案件，損失高達(dá) 58 億美元。
本周美國(guó)機(jī)構(gòu)及其合作伙伴對(duì) Huione Group 的域名查封和制裁表明，他們正在擴(kuò)大打擊該地區(qū)加密貨幣計(jì)劃的行動(dòng)。
在監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)與數(shù)十億美元非法交易有關(guān)的集團(tuán)公司 Huione Group 實(shí)施制裁后，該組織于 10 月份被逐出全球銀行體系，被迫關(guān)門(mén)大吉。
據(jù)美國(guó)司法部稱(chēng)，檢察官最近幾周已經(jīng)查封了與泰昌大院有關(guān)的另外兩個(gè)域名。
上個(gè)月，報(bào)告國(guó)際刑警組織大會(huì)表示，加密貨幣欺詐是日益壯大的詐騙集團(tuán)的核心。
該組織表示：“受害者往往以海外高薪工作為幌子，被販賣(mài)到非法場(chǎng)所，被迫從事諸如語(yǔ)音釣魚(yú)、愛(ài)情騙局、投資詐騙和加密貨幣詐騙等非法活動(dòng)，這些活動(dòng)的目標(biāo)群體遍及全球。”
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