關鍵亮點
- 土耳其計劃賦予金融犯罪調查局（Masak）對銀行、加密貨幣和移動平臺更廣泛的監管權力。
- 擬議法案包括凍結賬戶、設置交易限額以及阻止移動銀行服務。
- 此舉旨在幫助土耳其達到全球反洗錢標準，并提升其國際金融聲譽。
打擊非法交易的新法案
據消息人士透露，土耳其當局正在制定一項立法，以擴大金融犯罪調查局（Masak）在打擊非法金融活動方面的能力。彭博社.
根據該提案，Masak將獲得以下權限：
- 設置跨平臺的交易限額，限制高額交易。
- 阻止與犯罪相關的手機銀行服務，切斷非法資金流動渠道。
- 建立加密貨幣地址黑名單，標記與非法活動相關的地址。
該法案特別針對所謂“租賃”賬戶的現象——即犯罪分子通過支付費用獲取他人金融賬戶訪問權，用于投注或欺詐交易的行為。
該提案將被納入土耳其第11個司法方案，并預計在新的立法年度提交議會審議。議員們可能會在審查期間對條款進行修改或否決。
加強監管的重要性
據彭博社報道，Masak目前已負責收集和分析可疑交易數據，并將案件提交給檢察官，同時協調土耳其遵守國際反洗錢（AML）標準。 .
新措施的目標是幫助土耳其滿足金融行動特別工作組（FATF）的要求。FATF是一個全球性的反洗錢和反**融資監管機構。如果該法案得以通過，不僅將增強土耳其國內的金融監管能力，還將提升其在全球金融市場的地位，為國際合作伙伴和投資者提供更大的信心。
此前，作為更廣泛的反洗錢戰略的一部分，土耳其已從2025年6月起收緊了加密貨幣提取規則，進一步規范市場行為。
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