國際刑警組織已將與加密貨幣相關的詐騙網絡列為跨國犯罪威脅，這標志著全球打擊跨境欺詐的努力發生了重大轉變。該組織的決議指出，
在馬拉喀什舉行的全體大會上獲得批準 此次認定凸顯了這些網絡在利用人口販運、強迫勞動和先進技術在60多個國家實施詐騙活動中所扮演的角色。此前，與加密貨幣相關的資金流動激增，自2023年7月以來，通過詐騙活動處理的資金超過110億美元，其中包括總部位于柬埔寨的Huione集團涉嫌洗錢的40億美元。 據報道 .這種詐騙團伙模式最初集中在東南亞，現在已擴展到包括俄羅斯、哥倫比亞、東非和英國在內的地區。犯罪分子
利用虛假工作機會招募受害者 他們將這些人運送到指定地點，強迫他們實施諸如愛情騙局、投資詐騙和加密貨幣詐騙等犯罪活動。據TRM Labs全球政策主管阿里·雷德博德（Ari Redbord）稱，這些犯罪活動利用穩定幣、低手續費區塊鏈網絡和快速跨鏈交易來逃避偵查。他指出，雖然犯罪分子不斷調整策略，但全球執法協調已有所改善。 加快資產追蹤速度 以及有針對性的干預措施。 
打擊網絡詐騙的平行舉措正在涌現。芬蘭通過推廣由Elisa公司開發的來電顯示欺騙技術，成功遏制了詐騙電話，并將于2023年在全國范圍內強制實施。該技術已將相關損失從每年700萬歐元減少到5000歐元。這項技術目前已在歐洲獲得專利。
歐洲刑警組織將其作為基準。 為開展跨境合作，此類本地化解決方案是對全球舉措的補充，體現了技術創新和監管協調的雙重必要性。盡管取得了一些進展，但挑戰依然存在。詐騙中心不斷演變，與毒品走私和槍支販運等非法市場相互交織，而東南亞仍然是這些活動的中心。緬甸軍政府近期公開宣布打擊詐騙中心，拘留了1000多名外國人，并繳獲了數千臺設備，但批評人士認為，幕后主使仍然逍遙法外。
國際刑警組織的這項決議反映了更廣泛的國際轉變。隨著美國組建專門打擊部隊，以及亞洲和歐洲伙伴在毒品類型學上達成一致，打擊重點正從被動應對轉向先發制人。
Redbord指出，雖然“幾年前根本不存在的操作窗口” 現在，持續合作仍然是可行的，但要超越犯罪分子的適應能力，合作仍然至關重要。鄭重聲明：本文版權歸原作者所有，轉載文章僅為傳播更多信息之目的，如作者信息標記有誤，請第一時間聯系我們修改或刪除，多謝。
