國際刑警組織正式承認，與加密貨幣相關的欺詐行為如今已成為一個龐大的詐騙產業的核心，并將該網絡認定為跨國犯罪威脅，全球執法機構正著手加強對其資金流動的協調。
據報道，國際刑事警察組織成員國本周在馬拉喀什舉行的全體大會上通過了一項決議。公開聲明.
該組織表示，這些犯罪網絡依靠人口販運、網絡詐騙和強迫勞動，目前已影響到來自六十多個國家的受害者。
該組織表示：“受害者往往以海外高薪工作為幌子，被販賣到非法場所，被迫從事諸如語音釣魚、愛情騙局、投資詐騙和加密貨幣詐騙等非法活動，這些活動的目標群體遍及全球?！?/p>
該決議描述了犯罪團伙利用虛假工作機會招募受害者，并將他們運送到非法場所，強迫他們進行投資騙局、愛情騙局和加密貨幣詐騙等非法或犯罪活動。
國際刑警組織表示，運營這些詐騙中心的團伙利用先進技術“欺騙受害者并掩蓋其行動”，這些跨境犯罪網絡具有“高度適應性”。
詐騙中心模式首先在東南亞引起了國際關注，緬甸、柬埔寨和老撾的一些場所被記錄為大規模人口販運和脅迫性網絡詐騙的場所。
與詐騙有關的人口販運受害者來自該地區，以及中國和印度，從 2023 年 1 月開始。
同年5月，據國際刑警組織另一份報告顯示，疫情已蔓延至俄羅斯部分地區、哥倫比亞部分地區、東非沿海國家以及英國部分地區。報告.
生豬屠宰作業
該犯罪網絡與加密貨幣的聯系最早于去年7月曝光，當時發現由總部位于金邊的柬埔寨金融集團Huione Group運營的一個在線市場存在加密貨幣交易活動。處理金額超過110億美元在與詐騙團伙運營者有關的加密貨幣交易中。
今年5月，美國財政部已采取行動隔斷該組織被指控與詐騙集團運作有關的洗錢活動超過 40 億美元，并因此受到美國金融系統的譴責。
“幾年前，生豬屠宰場的資金流動主要通過主流交易所，遵循相對可預測的路徑。而如今，它們更加依賴穩定幣、低手續費區塊鏈和快速的跨鏈兌換來分散資金流動并爭取時間，”前財政部官員、現任區塊鏈情報公司TRM Labs全球政策主管阿里·雷德博德（Ari Redbord）表示。解密.
Redbord補充說，TRM Labs還發現“中國洗錢網絡、場外交易經紀人和非正式套現基礎設施的使用量更大——所有這些都有助于經營者將價值轉移到傳統金融控制范圍之外”。
“但事情并非單方面如此：隨著執法部門加大力度，詐騙網絡改變了資金轉移方式，而辯護者也變得更快了，”他說?！斑@種全球協調才是真正的變化?！?/p>
雷德博德補充說，國際刑警組織的這項決議是“更廣泛的國際轉變的一部分”。美國最近也啟動了一項……打擊力量“亞洲和歐洲各地的合作伙伴”現在“在與人口販運相關的詐騙化合物的類型學方面越來越趨于一致”。
他補充說，雖然這類網絡“依靠跨境聯系蓬勃發展”，但這些聯系現在正在“收窄”，以至于“幾年前根本不存在的行動窗口”現在出現了。
雷德博德表示，協調一致的資產追蹤來追蹤丟失的資金不僅僅是“可行的”，他還說，這個過程“只有在各個司法管轄區齊心協力的情況下才能奏效”。
“當協調運作到位時，你實際上可以切斷這些網絡賴以生存的出口，”他補充道。
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