澳大利亞證券和投資委員會(huì)（ASIC）近日指控維多利亞州四名男子，其中包括一名前大律師，涉嫌通過(guò)洗錢(qián)手段將大規(guī)模投資詐騙的非法收益轉(zhuǎn)移到加密貨幣交易所。
根據(jù)澳大利亞證券投資委員會(huì)（ASIC）周四發(fā)布的聲明，2021年1月至7月期間，Dimitrios (James) Podaridis、Peter Delis、Bassilios (Bill) Floropoulos 和 Harry Tsalikidis 四人被控協(xié)助轉(zhuǎn)移通過(guò)欺詐性債券和投資發(fā)行獲得的資金。
ASIC指控稱，這四人處理的資金屬于犯罪所得，并且明知或不顧這些資金來(lái)源的非法性質(zhì)。波達(dá)里迪斯和弗洛洛普洛斯分別面臨28項(xiàng)指控，罪名是根據(jù)《聯(lián)邦刑法》的多個(gè)條款處理可公訴犯罪所得；德利斯面臨8項(xiàng)指控，而薩利基迪斯則被控12項(xiàng)罪名，其中包括協(xié)助和教唆他人犯罪。
盡管ASIC并未指控這些人親自實(shí)施詐騙，但該機(jī)構(gòu)指出，他們?cè)谶@個(gè)團(tuán)伙中扮演了重要角色，將受害者資金從澳大利亞銀行賬戶轉(zhuǎn)移到海外賬戶，或?qū)①Y金兌換成加密貨幣。
此案凸顯了投資詐騙對(duì)普通澳大利亞人的巨大危害。截至2025年，Scamwatch已收到超過(guò)9萬(wàn)起詐騙報(bào)告，損失總額約為9800萬(wàn)美元（約合1.47億澳元），其中約一半涉及投資欺詐。
數(shù)據(jù)顯示，2024年澳大利亞人因詐騙損失了近2.13億美元（約合3.19億澳元），其中虛假投資計(jì)劃是最具破壞性的詐騙類型之一。
據(jù)指控，這四名男子利用虛假的比價(jià)網(wǎng)站和Facebook廣告吸引受害者，通過(guò)電話或電子郵件聯(lián)系投資者并發(fā)送偽造的招股說(shuō)明書(shū)。這些材料與真實(shí)金融服務(wù)公司的文件極為相似，承諾在一至十年內(nèi)提供4.5%至9.5%之間的固定回報(bào)。
目前，ASIC尚未披露本案涉及的洗錢(qián)金額或受影響的受害者人數(shù)，也未回應(yīng)相關(guān)媒體的進(jìn)一步澄清請(qǐng)求。該案定于2025年10月30日進(jìn)行預(yù)審。
此前，ASIC已采取多項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)。例如，奧運(yùn)霹靂舞選手Rachel "Raygun" Gunn的兄弟Brendan Gunn在今年3月被控一項(xiàng)涉及處理與加密欺詐相關(guān)的犯罪所得的罪名。
此外，ASIC還向加密貨幣ATM運(yùn)營(yíng)商發(fā)出警告，提醒其注意不斷上升的欺詐和洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)，表明隨著數(shù)字平臺(tái)上的金融犯罪激增，監(jiān)管機(jī)構(gòu)正加大打擊力度。
鄭重聲明：本文版權(quán)歸原作者所有，轉(zhuǎn)載文章僅為傳播更多信息之目的，如作者信息標(biāo)記有誤，請(qǐng)第一時(shí)間聯(lián)系我們修改或刪除，多謝。
