香港警方近期展開了一項代號為“夜剿行動”的專項打擊活動,成功摧毀了一個活躍于內地與香港之間的洗錢犯罪集團。該集團通過招募內地人員開設香港銀行賬戶,利用這些賬戶進行詐騙所得資金的轉移,并進一步安排相關人員到銀行提取現金,隨后前往虛擬資產兌換點將資金轉換為加密貨幣以掩蓋資金來源。此次行動中,警方共逮捕了12名犯罪嫌疑人,涉案金額高達1.18億元。
據香港商業罪案調查科欺詐調查組總督查羅婉珊介紹,在2024年7月至2025年5月期間,該犯罪集團大量招攬內地人士來港充當所謂的“傀儡賬戶”持有人,這些賬戶主要用于接收各類詐騙案件中的非法收益。在此過程中,超過500個銀行賬戶被用于清洗高達1.18億元的資金。其中,已確認有1000萬元屬于58宗已舉報詐騙案件的部分非法收益,而這些案件的受害者總共損失約4320萬元。
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