印度執法局沒收了一名公民的480萬美元（約4.28億印度盧比）資產，該公民目前因通過虛假的Coinbase網站詐騙加密貨幣投資者2000萬美元而在美國服刑。
金融犯罪機構于周二宣布，印度警方凍結了31歲的奇拉格·托馬爾（Chirag Tomar）及其親屬和商業伙伴在德里的18處房產和銀行賬戶。
區塊鏈教育平臺Digital South Trust的創始人Sudhakar Lakshmanaraja表示：“逃避加密貨幣欺詐已不再是一種選擇——不良行為者將被追蹤、曝光和監禁。”解密.
他補充道：“印度政府擁有打擊數字資產領域金融犯罪的工具、決心和國際協調能力。”
托馬爾于2024年10月被判處五年聯邦監禁，原因是他策劃了一場針對流行加密貨幣交易平臺的復雜網絡釣魚計劃。
他的犯罪集團通過偽造Coinbase網站，欺騙用戶泄露其賬戶憑證。
調查人員發現，托馬爾通過各種交易平臺洗錢了價值約7200萬美元（約60億盧比）的被盜數字資產，并將其兌換成印度盧比。
托馬爾的團隊操縱搜索引擎結果，使他們的欺詐網站排名高于合法網站，從而讓受害者在日常搜索中更容易接觸到這些虛假網站。
教育部在其官方聲明中表示：“除了聯系方式之外，這些被欺騙的網站與可信網站完全相似。”
當用戶嘗試登錄這些虛假平臺時，他們會收到虛假的錯誤消息，指示撥打虛假的客戶支持號碼。
冒充Coinbase代表的詐騙者會誘騙呼叫者分享安全代碼或允許遠程計算機訪問，從而清空受害者的加密賬戶。
托馬爾將這些非法利潤用于購買高端手表、豪華跑車（包括蘭博基尼和保時捷），以及資助國際旅行。
該騙局持續了兩年多，直到2023年12月，當托馬爾返回美國時，當局在亞特蘭大機場將其逮捕。2024年5月，他承認了共謀指控。
美國緝毒局在新聞報道中得知托馬爾被捕后展開了相關調查。
今年2月，作為對資金流向進行的持續調查的一部分，印度警方在德里和孟買進行了協同突襲行動。
該機構指出：“進一步的調查正在進行中”，并表示隨著當局繼續追蹤與國際欺詐行動相關的資產，可能會采取更多扣押或逮捕行動。
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