一名來自紐約州揚克斯的男子承認了與欺詐性退稅支票計劃有關的指控，該計劃利用了一名投資公司高管被盜的身份。
美國國稅局（IRS）在一份聲明中說2023 年 12 月，史蒂文·韋爾 (Steven Ware) 以康涅狄格州一家投資公司及其一名高管的名義在馬薩諸塞州廷斯伯勒的一家信用合作社開設了銀行賬戶。
韋爾提交了該高管的全名、出生日期、社會安全號碼和相關文件，從而冒充了該高管的身份。隨后，他存入了一張由美國財政部簽發(fā)的、抬頭為投資公司和該高管的810,337美元支票。
支票兌現(xiàn)后，韋爾用借記卡從賬戶中提取了資金。隨后，他用這筆錢在紐約、新罕布什爾州和馬薩諸塞州的多家零售店購買了商品。
他繼續(xù)冒充該高管，并在接下來的幾天和幾周內多次返回信用社，匯出超過 634,000 美元的被盜資金。
韋爾于 2024 年 9 月被捕并受到指控，并于 2024 年 10 月被起訴。美國國稅局稱，7 月 24 日，他在波士頓聯(lián)邦法院承認了一項銀行欺詐罪和兩項加重身份盜竊罪。他的判決將于 10 月 8 日作出。
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生成的圖像：Midjourney
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