針對一名外國企業主的沒收行動失敗，暴露出嚴重的程序違規和證據不足，沃盧西亞縣當局被迫歸還被扣押的加密貨幣并支付法律費用。
Sammis 律師事務所的律師 Leslie Sammis 代表這家獲得歐盟許可的經紀公司，該公司的 Kraken 賬戶于 4 月份被凍結和扣押。
案件詳情如下揭示該律師事務所周二發布的文章強調了薩米斯所說的“民事資產沒收的奇怪世界”。
在威斯康星州和佛羅里達州當局追蹤到一起涉及該經紀公司 Kraken 賬戶的 20,000 美元欺詐案后，開始查封加密貨幣。
盡管該公司對欺詐行為毫不知情，并全力配合兩項調查，但其當時持有超過 45 萬美元加密貨幣的 Kraken 賬戶于 3 月 28 日突然被凍結，而加密貨幣的價值最終升至 70 多萬美元。
4 月 9 日，佛羅里達州沃盧西亞縣治安官獲得了一份密封的扣押令，扣押了 1.19121 比特幣，指示 Kraken 將這筆資金轉移到一個國家控制的錢包，并將其清算成美元。
威斯康星州也發布了類似的命令，要求繳獲 0.93733 BTC，但由于缺乏直接接收加密貨幣的基礎設施，當地當局依靠沃盧西亞縣出售部分被扣押的加密貨幣。比特幣并根據一份定義不明確的互助協議寄送一張 95,030.59 美元的支票。
但律師萊斯利·薩米斯 (Leslie Sammis) 發現，佛羅里達州的扣押令缺少案件編號，從未向法院提交，也沒有提供適當的文件，引發了嚴重的正當程序問題。
她的調查使用區塊鏈追蹤軟件沒有顯示這起涉嫌 20,000 美元詐騙案與她客戶的錢包有任何聯系。
在薩米斯詳細說明了扣押行動中的法律缺陷并警告可能存在訴訟之后，沃盧西亞縣警長辦公室同意通過將剩余的加密貨幣歸還給客戶、取回寄往威斯康星州的 95,030.59 美元以及承擔律師費來彌補損失。
最初的詐騙受害者之一曾被冒充“聯邦儲備系統理事會”的犯罪分子欺騙，他們散發了偽造的資產扣押通知。
薩米斯寫道：“然而，由于政府確實會以不尋常的方式沒收財產，不幸的是，這種荒謬的騙局成功地欺騙了受害者。”
加密貨幣騙局模仿機構
假冒政府的行為是利用看似官方的機構進行加密詐騙的更廣泛模式的一部分。
周一，亞利桑那州居民 Vincent Mazzotta 承認洗錢和妨礙司法公正的指控。1300萬美元投資詐騙.
在該騙局中，馬佐塔建立了一個虛假的“聯邦加密儲備”來詐騙人們，并向那些已經被他騙過的人收取欺詐調查費。
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