一名男子假扮為精通加密貨幣的政府官員，并協助策劃了一起1300萬美元的龐氏騙局，該男子已在聯邦法院承認有罪。
據一份文件顯示，文森特·安東尼·馬佐塔 (Vincent Anthony Mazzotta Jr.) 周一承認了一項洗錢罪和一項串謀妨礙司法公正罪。陳述由美國加利福尼亞州中區檢察官辦公室執行。
2017年至2023年期間，馬佐塔與澳大利亞共同被告大衛·吉爾伯特·薩弗倫 (David Gilbert Saffron) 合作，通過Mind Capital和Cloud9Capital等加密投資公司網絡瞄準受害者。
兩人謊稱使用人工智能驅動的自動交易機器人來獲取高額的加密交易回報，但這一說法從未實現。
一份起訴書顯示，從2023年12月開始，馬佐塔在與受害者溝通時使用了多個化名，包括“Vincent Midnight”、“Delta Prime”和“Director Vinchenzo”。
起訴書詳細說明了合謀者如何將投資者的資金用于購買奢侈品，包括私人飛機包機、好萊塢山莊豪宅租賃、個人保安服務和高端酒店住宿。
加密貨幣恢復騙局
馬佐塔和薩弗倫還建立了聯邦加密貨幣儲備機構，這是一個虛構的實體，旨在成為政府支持的加密貨幣恢復服務。
那些在最初的騙局中已經遭受損失的受害者隨后被收取額外費用，用于對竊取其資金的公司進行“調查”。
專家告訴解密，聯邦加密儲備策略代表了一種特別殘酷的二次受害形式，利用受害者在最初的騙局中損失金錢后的絕望和羞恥感。
詐騙防御平臺ScamBuzzer的創始人卡蘭·普賈拉 (Karan Pujara) 表示：“加密貨幣恢復詐騙非常常見，詐騙者聲稱可以幫助恢復被盜的加密貨幣，以此作為目標。”
普賈拉補充道：“想要拿回錢財的希望和犯錯后的愧疚感讓受害者變得脆弱。”他指出，受害者的情緒狀態可能“導致他們有意或無意地再次犯錯，從而落入二次追償騙局。”
專家建議，當受害者接觸到恢復服務時，“不要回應，只需阻止”任何通信，因為參與其中可能會讓受害者遭受更多的社會工程攻擊。
普賈拉建議投資者在評估人工智能交易服務時，可以進行一個簡單的邏輯測試。“如果他們提供的回報好得令人難以置信，那么這就是個騙局，”他說道。“如果有人真的擁有如此賺錢的算法，他們就不會只賣幾百美元的訂閱費了。”
馬佐塔將于12月15日被判刑，面臨最高15年的聯邦監禁。
此案發生之際，針對不同群體的加密貨幣相關詐騙案件正在激增。
上周，丹佛大陪審團以40項重罪起訴了科羅拉多州牧師Eli Regalado和他的妻子，指控他們涉嫌策劃價值340萬美元的加密計劃通過他們的在線教堂，承諾為他們毫無價值的INDXcoin提供“神圣的指引”。
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