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編譯：Felix, PANews
近日，Coingecko發(fā)布了關(guān)于美國(guó)加密執(zhí)法行動(dòng)的研究報(bào)告，該研究基于2019年1月1日至2024年10月9日的官方公告，研究了加密公司與美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)在聯(lián)邦和州法院案件中達(dá)成的貨幣價(jià)值和解，但不包括針對(duì)個(gè)人提出的指控。以下為報(bào)告詳情。
和解金累計(jì)近320億美元，FTX和Alameda占近四成
美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)開展的最主要加密執(zhí)法行動(dòng)是針對(duì)破產(chǎn)的加密交易所FTX及其附屬交易公司Alameda，這兩家公司共同支付了迄今為止最大的和解費(fèi)用127億美元。FTX和Alameda的訴訟由商品期貨交易委員會(huì)（CFTC）牽頭，和解協(xié)議于2024年8月宣布，距離FTX倒閉不到兩年。雖然這一判決不包括CFTC對(duì)個(gè)別公司高管的訴訟，但這筆127億美元的和解金將用于償還FTX客戶和債權(quán)人（約112億美元）。
美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)第二大加密執(zhí)法行動(dòng)是針對(duì)破產(chǎn)的加密貸款機(jī)構(gòu)Celsius（47億美元）、前行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者Terraform Labs（45億美元）和加密交易所Binance（43億美元）。值得注意的是，2022年年中Celsius和Terraform Labs的倒閉是標(biāo)志著加密市場(chǎng)牛轉(zhuǎn)熊的關(guān)鍵事件，最終導(dǎo)致了FTX的下跌，引發(fā)了美國(guó)新一輪的監(jiān)管審查。
幣安的和解對(duì)美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)來說是一項(xiàng)里程碑式的勝利，盡管在和解金額上僅排第四，但卻是迄今為止唯一一家支付數(shù)十億美元和解金的運(yùn)營(yíng)中的加密公司。這家全球領(lǐng)先的加密交易所于2023年11月同意認(rèn)罪，以解決與包括司法部（DOJ）、財(cái)政部和商品期貨交易委員會(huì)（CFTC）在內(nèi)的多家美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的訴訟。
目前美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)采取了25項(xiàng)加密執(zhí)法行動(dòng)，并且每次和解金額均超過1000萬美元。總體而言，美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)加密公司的最高和解金額累計(jì)達(dá)到319.2億美元。
過去兩年執(zhí)法行動(dòng)激增，僅今年和解金超194億美元
在美國(guó)25項(xiàng)主要的加密執(zhí)法行動(dòng)中，有16項(xiàng)是在過去兩年內(nèi)達(dá)成的和解，反映出自2022年底FTX崩盤以來監(jiān)管審查力度加強(qiáng)。具體而言，美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)在2023年解決了8起訴訟，總金額為108.7億美元，創(chuàng)歷史新高，與前一年相比，和解金額增長(zhǎng)了8327.1%。
隨后，美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)已在2024年達(dá)成另外8項(xiàng)和解，價(jià)值194.5億美元，幾乎占和解總金額的三分之二。即使今年只剩幾個(gè)月，2024年的和解金額也已經(jīng)比2023年增長(zhǎng)78.9%。鑒于美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)沒有放緩加密行業(yè)審查的跡象，2024年可能會(huì)比去年有更多的訴訟和解記錄。
而在2019年至2022年期間，美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)則贏得了8起加密訴訟和解。2019年底，美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)與EOS背后的公司Block.one（現(xiàn)已更名為B1）達(dá)成了首起重大加密貨幣訴訟和解。美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）與Block.one達(dá)成了2400萬美元的和解協(xié)議。
SEC在2020年又贏得了兩起重大加密訴訟，其中IC0發(fā)行人BitClave在5月達(dá)成了2934萬美元的和解，Telegram就其子公司TON Issuer旗下的Gram代幣發(fā)行達(dá)成了12.4億美元的和解。12.4億美元的Telegram和解包括12.2億美元的非法所得和1850萬美元的民事罰款。
在2021年的牛市中，美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)成功地對(duì)知名行業(yè)參與者采取了三次加密執(zhí)法行動(dòng)。穩(wěn)定幣發(fā)行人Tether在2月份與紐約總檢察長(zhǎng)（NY AG）達(dá)成了1850萬美元的和解協(xié)議，隨后在10月份與CFTC達(dá)成了4100萬美元的和解協(xié)議，聲稱USDT完全由美元資產(chǎn)支持。CFTC還與Tether的母公司Bitfinex達(dá)成和解，對(duì)非法交易的罰款較低，為150萬美元。與此同時(shí)，加密交易所Poloniex和BitMEX在8月份分別以1039萬美元和1億美元達(dá)成和解。
2022年，加密貨幣借貸機(jī)構(gòu)BlockFi與美國(guó)SEC和北美證券管理員協(xié)會(huì)（NASAA）達(dá)成了1億美元的和解協(xié)議，而加密貨幣交易所Bittrex與財(cái)政部達(dá)成了2900萬美元的和解協(xié)議。
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