據(jù) Cointelegraph 報(bào)道，美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）、聯(lián)邦調(diào)查局（FBI）和司法部（DOJ）于 10 月 9 日聯(lián)合對(duì)四家涉嫌欺詐和市場(chǎng)操縱的加密公司提起訴訟，包括 Gotbit Consulting、ZM Quant Investment 和 CLS Global。還對(duì)與案件相關(guān)的個(gè)人提起了兩起訴訟，總計(jì)九名個(gè)人被起訴，部分被告同意分開(kāi)和解。 Gotbit Consulting 及其市場(chǎng)總監(jiān) Fedor Kedrov 被指控代表推廣名為 Saitama 和 Robo Inu 的加密貨幣的個(gè)人通過(guò)洗盤(pán)交易操縱市場(chǎng)。另外兩家公司 ZM Quant Investment 和 CLS Global 面臨著幾乎相同的指控，都與一種名為 NexFundAI 的代幣有關(guān)。NexFundAI 是由聯(lián)邦調(diào)查局創(chuàng)建的。ZM Quant 和與 Pham 相關(guān)的四人還因另一種加密資產(chǎn) SaitaRealty 幣而受到指控。 司法部列出了在這幾起合并案件中面臨指控的 18 人和另外一家公司： MyTrade MM 也為 NexFundAI 提供服務(wù)。 此案件涉及的相關(guān)人員分布在多個(gè)國(guó)家，包括美國(guó)、俄羅斯和印度，反映出該案件的復(fù)雜性和廣泛性。
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