本站報(bào)道，9 月 27 日，據(jù)《星島日?qǐng)?bào)》報(bào)道，香港黃大仙警區(qū)刑事部于 9 月 19 日至 26 日期間進(jìn)行代號(hào)「聯(lián)斗」執(zhí)法行動(dòng)，行動(dòng)中成功瓦解一個(gè)專門利用加密貨幣洗黑錢的本地集團(tuán)，拘捕 25 人，至少涉及 39 宗騙案，騙款逾 700 萬元。警方黃大仙警區(qū)刑事部高級(jí)督察麥寧峰講述案情時(shí)表示，被捕 25 人，18 男 7 女，年齡介乎 19 至 65 歲，報(bào)稱職業(yè)有地盤工、侍應(yīng)或者無業(yè)等。被捕人包括一名集團(tuán)主腦、三名骨干成員以及 21 名傀儡戶口持有人，分別涉嫌「以欺騙手段取得財(cái)產(chǎn)」及「洗黑錢」罪。在集團(tuán)首腦的處所，檢取超過 20 部電子設(shè)備，亦都檢取兩個(gè)相信與案有關(guān)案件的加密貨幣冷錢包。通過深入分析，警方發(fā)現(xiàn)本地加密貨幣洗錢集團(tuán)，涉及全港最少 39 宗詐騙案。集團(tuán)由 2023 年 5 月開始營(yíng)運(yùn)，利用傀儡資料同時(shí)開設(shè)銀行戶口及加密貨幣交易所戶口。骨干成員分工明細(xì)，透過不同種類詐騙騙取受害人，將錢存入指定傀儡銀行戶口之后，部分骨干成員隨即用同一個(gè)傀儡資料開設(shè)的交易所戶口進(jìn)行用戶交易 (即 P2P 買賣)，利用犯罪得益去購買加密貨幣。其后，另外的骨干成員則將「洗白」的加密貨幣，透過同一個(gè)平臺(tái)或者冷錢包，轉(zhuǎn)移去集團(tuán)主腦的交易所戶口。除此之外，警方發(fā)現(xiàn)該個(gè)集團(tuán)在交易所平臺(tái)開設(shè)的戶口都以空殼公司開設(shè)，進(jìn)一步隱藏身份。該種「錢入幣出」、并且利用空殼公司隱藏身份的洗錢方法，為警方調(diào)查帶來一定挑戰(zhàn)。督察溫文健補(bǔ)充，涉案集團(tuán)涉及 39 宗詐騙案中，主要為網(wǎng)上投資騙案、網(wǎng)上求職騙案以及假客服騙案。受害人一共有 39 人，23 男 16 女，年齡介乎 19 至 72 歲，職業(yè)有文員、學(xué)生及家庭主婦等。損失金額總額超過 700 萬港元，而單一損失金額由港幣 3000 元至港幣 160 萬不等。損失金額最大一宗為網(wǎng)上投資騙案，事主是一名 38 歲女售貨員，她在社交平臺(tái)認(rèn)識(shí)騙徒，其后被誘騙于虛假網(wǎng)站投資聲稱比其他平臺(tái)有更高回報(bào)的加密貨幣。女事主信以為真，其后在一個(gè)月內(nèi)，共 11 次轉(zhuǎn)帳近港幣 160 萬到騙徒 9 個(gè)指定銀行戶口，其后女事主多次嘗試出金失敗，最終報(bào)警求助。有關(guān)詐騙手法，正是「訛稱涉及加密貨幣」的騙案手法。另外，間中亦有報(bào)導(dǎo)指犯罪集團(tuán)開設(shè)虛假的虛擬貨幣兌換店，聲稱有優(yōu)惠利益買賣加密貨幣，誘使受害人以大量現(xiàn)金交易，實(shí)際是將受害人的現(xiàn)金盜竊。所以，進(jìn)行虛擬資產(chǎn)投資或交易時(shí)，應(yīng)先到證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站核實(shí)相關(guān)平臺(tái)是否已獲發(fā)牌，選用有信譽(yù)的交易平臺(tái)，如選取實(shí)體店鋪，亦要選可靠的店鋪，例如店鋪是否每日營(yíng)業(yè)及其評(píng)價(jià)等。