本站 消息，9 月 23 日，據(jù)和順公安報道，和順縣公安局刑偵大隊經(jīng)縝密偵查，成功打掉一個專門騙取被害人詐騙資金后提取現(xiàn)金并利用 USDT 進行洗錢的犯罪團伙。
2024 年 9 月初，轄區(qū)趙某某被人以冒充政府工作人員套路詐騙 5 萬元，該筆資金在重慶市一銀行被直接提取。辦案民警通過調(diào)取大量銀行監(jiān)控、查詢交易記錄，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人利用「客戶」購車辦理貸款，在獲取「客戶」銀行卡信息后，通過 Telegram 發(fā)送給境外詐騙分子，待被害人被騙資金轉(zhuǎn)入「客戶」銀行賬戶后，向「客戶」謊稱需提取現(xiàn)金交給車行，在收到「客戶」轉(zhuǎn)交的詐騙資金后，立即將涉詐資金轉(zhuǎn)換成 USDT 轉(zhuǎn)移至境外。該團伙涉及北京、上海、安徽等地 10 余起案件。
在市局刑偵支隊及縣局網(wǎng)安大隊的大力支持下，辦案民警逐步掌握了利用 USDT 進行洗錢犯罪團伙的完整構(gòu)架和犯罪證據(jù)，并鎖定了負責(zé)提取詐騙資金的犯罪嫌疑人身份特征和活動范圍。
辦案民警在重慶、河南等地同時開展抓捕行動，共抓獲犯罪嫌疑人 7 名，扣押涉案車輛一臺，手機 10 部，驗鈔機 1 臺，現(xiàn)金 3.7 萬余元。該案正在進一步偵辦中。
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