本站 消息，9 月 13 日，據(jù)美國財政部公告，美國財政部外國資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）對柬埔寨商人 Ly Yong Phat（Ly，李永法）、他的企業(yè)集團 L.Y.P. Group Co., LTD（L.Y.P. Group）以及 O-Smach Resort 實施制裁，原因是他們在涉及被販運工人強迫勞動的在線詐騙中心中參與了嚴重的人權(quán)侵犯行為。OFAC 還將柬埔寨的 Garden City Hotel、Koh Kong Resort 和 Phnom Penh Hotel 列為制裁對象，因為這些酒店由 Ly 擁有或控制。
根據(jù)美國財政部金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)（FinCEN）2023 年 9 月向美國金融機構(gòu)及公眾發(fā)布的警示，詐騙者利用虛假的身份和復(fù)雜的敘事來建立信任關(guān)系，并欺騙受害者。在許多情況下，這涉及說服受害者投資虛擬貨幣，或有時投資場外外匯方案，所有這些都是為了詐騙他們的資金。這些騙局主要由位于東南亞的犯罪組織實施。
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