據(jù)數(shù)字資產(chǎn)調(diào)查公司OXT Research報(bào)告，被稱作幣圈最大的資金盤騙局PlusToken可能仍有61229個(gè)比特幣(價(jià)值約3.69億美元)未被成功賣出和轉(zhuǎn)移，這可能會(huì)在將來某個(gè)時(shí)間點(diǎn)影響加密市場(chǎng)。
令人咋舌的卷走價(jià)值近30億美元比特幣和其他數(shù)字貨幣的PlusToken龐氏騙局最近頻頻出現(xiàn)在媒體和區(qū)塊鏈研究公司的偵測(cè)雷達(dá)上，特別是當(dāng)它們準(zhǔn)備有所動(dòng)作的時(shí)間。經(jīng)過近一個(gè)月的詳細(xì)分析，OXT Research對(duì)他們所描述的“加密數(shù)字貨幣歷史上第一個(gè)超十億美元的龐氏騙局”進(jìn)行了深入研究。
最新分析的得出以下結(jié)論：
PlusToken相關(guān)的資金通常具有從混幣服務(wù)二次混合后再分布到其他多個(gè)市場(chǎng)拋售的路徑特征。分配轉(zhuǎn)移后的比特幣和其他數(shù)字貨幣很可能在轉(zhuǎn)到交易所后不久就出售了。
還發(fā)現(xiàn)了其他幾個(gè)來自其他項(xiàng)目的數(shù)字貨幣或混幣器存款，從而使創(chuàng)始人被控制后的PlusToken總計(jì)儲(chǔ)備量的達(dá)到約20萬(wàn)個(gè)BTC。
自一月份的報(bào)告以來，被新轉(zhuǎn)移的比特幣數(shù)量約為14000個(gè)BTC(存入交易所錢包地址的比特幣數(shù)量)。仍有大約23319個(gè)比特幣未進(jìn)行混幣。
混幣器中還剩余約33872個(gè)比特幣，正在進(jìn)行混幣轉(zhuǎn)移過程中的大概有3853個(gè)BTC。
因此，總共還有37725 BTC即將進(jìn)入混幣器，但尚未被轉(zhuǎn)移到交易所。
通過分析每日分配率，可以得出結(jié)論，Plustoken的大額比特幣轉(zhuǎn)移動(dòng)作-在2019年 9月和11月的價(jià)格強(qiáng)度中達(dá)到最高，每天達(dá)到近4500 BTC的峰值，而在市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)疲軟的十月和十二月時(shí)則處于“熄火”或“暫?！睜顟B(tài)。
因此，Plustoken資金盤騙局在轉(zhuǎn)移比特幣時(shí)對(duì)價(jià)格是“高度敏感的”，并可能在短期內(nèi)增加價(jià)格的持續(xù)表現(xiàn)強(qiáng)度。
2020年年一月和二月Plustoken共計(jì)轉(zhuǎn)移了19440 個(gè)比特幣。
在2019年8月至2020年3月6日期間，該**團(tuán)隊(duì)已經(jīng)售出了價(jià)值約13億美元的比特幣。
OXT Research，PlusToken每月的比特幣轉(zhuǎn)移記錄
自2019年8月初以來，Plustoken已經(jīng)分發(fā)了進(jìn)入混幣服務(wù)的80%的數(shù)字貨幣，總計(jì)價(jià)值約139922個(gè)BTC。進(jìn)入混幣狀態(tài)的硬幣(BTC 37.725)可能還會(huì)繼續(xù)被分發(fā)轉(zhuǎn)移到交易所。
但是，如果加上尚未進(jìn)入混幣狀態(tài)的剩余 23504個(gè)比特幣，則總共還有約 61229個(gè)比特幣未被成功進(jìn)行轉(zhuǎn)移和洗白，這些代幣可能仍會(huì)對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生影響。
根據(jù)OXT Research，OKEx交易所可能是Plustoken相關(guān)數(shù)字代幣新的重要目的地，在2月份發(fā)往OKEX的資金數(shù)量占總轉(zhuǎn)移量的近50%。去年八月份，Binance和Bittrex出現(xiàn)少量資金流入，而火幣仍然是Plustoken最經(jīng)常光顧的交易目的地之一。
新年以來，其他龐氏騙局項(xiàng)目包括“ PlusToken的模仿者” WoToken和CloudToken。WoToken相關(guān)代幣已直接與PlusToken資金盤的數(shù)字貨幣進(jìn)行混幣交易，現(xiàn)在它也被證明與最近的PlusToken資金轉(zhuǎn)移有關(guān)-據(jù)推測(cè)，這可能是由同一個(gè)實(shí)體控制的兩個(gè)旁氏騙局的資金盤項(xiàng)目。
與PlusToken大型龐氏騙局有關(guān)的六名核心主犯于去年6月被捕，但被盜的資金仍在每天從一個(gè)錢包轉(zhuǎn)移到另一個(gè)新的錢包，并據(jù)稱主要通過火幣和OKex上運(yùn)營(yíng)的獨(dú)立場(chǎng)外經(jīng)紀(jì)人進(jìn)行法幣TX。
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